企業活動を守るための情報収集
法人向け調査
社内の問題から採用候補者、新規取引先に関する確認まで、
企業の意思決定とリスク管理を支える調査を行います。
問題が大きくなる前に事実を確認
企業経営では、労務問題や社内不正、情報漏えい、
採用後のミスマッチなど、さまざまなリスクが発生します。
表面上の情報だけでは判断できない問題について、
ご相談内容に応じた方法で事実関係を整理します。
主な法人向け調査
- 従業員や役職者に関する人事調査
- 採用候補者の経歴・職歴確認
- 社内不正や情報漏えいに関する調査
- ハラスメントの発生状況確認
- 反社会的勢力との関係確認
- 新規取引先の実態・信用調査
- 経営者や重要人物に関する確認
- 社内で不正や情報漏えいが起きている可能性がある
- 従業員の勤務実態や社外での行動を確認したい
- 重要な人材を採用する前に申告内容を確かめたい
- 新しい取引先と契約しても問題がないか判断したい
調査内容や取得する情報は、ご相談の目的、関係法令、 個人情報保護などに配慮したうえでご提案します。
社内問題・勤務実態の確認
人事調査
従業員や役職者に関する疑念を客観的に確認し、
企業として適切な対応を判断するための情報を整理します。
一人の行動が企業全体へ影響する前に
人材は企業活動を支える大切な存在ですが、
従業員や役職者の問題行動が、信用や業績に影響することもあります。
社内で異変や疑念が生じている場合に、周囲へ配慮しながら、
勤務実態や社外での行動を慎重に確認します。
確認できる内容の一例
- 勤務時間中の行動や立ち寄り先
- 虚偽の出張・外出報告の有無
- 社内不倫や利益相反につながる関係
- 会社資金の私的利用が疑われる行動
- 競合企業や関係者との不審な接触
- 情報持ち出しや漏えいにつながる行動
- ハラスメントの発生状況や関係者
- 役職者同士が社内規程に反する関係にあると噂されている
- 出張や営業訪問の報告と実際の行動が異なる可能性がある
- 競合会社へ社内情報を流している人物がいるかもしれない
- 会社の経費や資金を私的に利用している疑いがある
- 特定の従業員へパワハラなどが行われている可能性がある
採用前の経歴・申告内容確認
採用調査
採用候補者から提出された経歴や職歴について、
業務上必要な範囲で確認し、採用判断をサポートします。
採用後のミスマッチを防ぐために
正社員だけでなく、管理職や役員候補、業務委託など、
企業と人材の関わり方は多様化しています。
重要なポジションへ人材を迎える前に申告内容を確認し、
採用後のトラブルや信用リスクを抑えるための判断材料を整えます。
調査項目の一例
- 申告された勤務先や在籍期間の整合性
- 職歴や業務経歴に関する確認
- 資格や役職に関する申告内容
- 業務に関係する範囲での信用情報
- 過去の事業活動や法人との関係
- 採用後の業務へ影響する可能性のある事項
- 企業ごとに設定した確認項目
- 履歴書や職務経歴書の内容に不自然な点がある
- 管理職や重要な役職へ採用する前に確認したい
- 中途採用者の申告経歴が事実か判断できない
- 業務委託先として信頼できる人物か確認しておきたい
採用調査は、本人の同意、職務との関連性、差別防止、 個人情報保護などへ配慮し、法令上認められる範囲で実施します。
コンプライアンス・関係性の確認
反社会的勢力との関係調査
取引先や重要人物の背景を確認し、企業の信用を損なう関係や、
将来的なトラブルへつながるリスクの把握を支援します。
企業の信用を守るための事前確認
反社会的勢力や問題のある団体との関係は、
取引停止や信用低下など企業経営へ重大な影響を及ぼします。
新たな取引や重要人物の採用・登用を行う前に、
公開情報だけでは把握しにくい関係性を確認します。
主な確認対象
- 新規取引先や協力会社
- 企業の代表者や実質的な経営者
- 役員・顧問・主要株主などの重要人物
- 採用予定の管理職や役員候補
- 企業へ紹介された個人や事業者
- 継続取引先に関する新たな懸念事項
- 新規取引先の関係者について不明な点が多い
- 代表者や実質的経営者の背景を確認したい
- 契約前にコンプライアンス上の問題がないか把握したい
- 取引継続によって自社の信用が損なわれないか心配
契約前の信用・事業実態確認
新規取引先調査
数字や提出資料だけでは見えにくい企業の実態を調べ、
安心して取引を開始できる相手か判断するための情報を整えます。
表面上の数字だけでは分からない企業情報
決算資料や会社案内だけでは、実際の事業状況や、
経営者の信用性まで判断できない場合があります。
契約後の未払い、突然の事業停止、信用問題などを避けるため、
企業や関係者について多角的に情報を確認します。
確認できる情報の一例
- 登記情報や所在地などの基本情報
- 事業所が実際に稼働しているか
- 主要事業や取引実態
- 経営者・役員など重要人物の信用性
- 業界内や周辺からの評判
- 継続的な取引に影響する懸念事項
- 提出資料と実態の整合性
- 初めて取引する企業の実態を確認しておきたい
- 高額な契約や長期契約を締結する予定がある
- 提出された会社情報と実態に違いがないか気になる
- 代表者や営業担当者の信用性も含めて判断したい
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